又一家央企集团，发声“打假”！
7月4日，中信集团官网发布《关于不法分子冒用中信集团子公司名义建立公司的严正声明》，并对外公告了18家“假中信”企业的名单。
事实上，冒充国企央企的案例层出不穷。本年以来，国家电投、中汇核能、国调基金等多家企业均发布相似的“打假”声明。
业内人士向南都·湾财社记者揭秘，企业冒充国企的套路主要有三种：一是假造工商挂号资料，虚拟持股联系。二是私行运用国企字号或商标，制作混杂。三是从前与国企有协作联系，协作完毕后依然私行打着国企旗帜对外宣传。
中信集团“痛斥”造假者
18家“假中信”企业被曝光
近日，中信集团公告称，日前，中信集团监测到有不法分子经过假造公章、签字等方法将中信集团子公司北京中信企业办理有限公司、北京中信企业项目办理有限公司挂号为其股东。
经核实，相关公司系不法分子经过提交虚伪资料、采纳欺诈手法隐瞒事实方法，冒充北京中信企业办理有限公司、北京中信企业项目办理有限公司名义建立的企业。
中信集团称，中信集团及部属公司与相关公司（含其出资企业）无任何从属或股权联系，也不存在任何出资、协作、事务等联系，其全部行为均与中信集团及部属公司无关。
南都·湾财社记者整理发现，从注册挂号机关所在地来看，18家“假中信”企业主要散布于北京、深圳、云南、江西、山东、浙江、四川、山西、海南、河南等地区。其间，中信集团“打假”的深圳企业共3家，分别为深圳中腾云供应链办理有限公司、众联国信（深圳）工业展开有限公司、中宏信（深圳）世界实业有限公司。
从所涉及的行业范畴来看，18家“假中信”企业涉及行业包含能源、交易、出资、金融、专业技术服务、商务服务等。
中信集团提示，出资者提高警觉、注意出资危险，避免个人信息泄露或财产损失。如发现任何冒用中信集团部属公司名义展开的违法行为，请当即向公安机关告发，维护自身合法权益。
冒充子公司名义建立公司
此前被告发投诉仍正常存续
据了解，目前冒充国企的行为可谓多种多样。北京市盈科（深圳）律师事务所高级合伙人、律师朱逸聪告知南都·湾财社记者，结合办案经历和实践来看，企业冒充国企的方法主要有三种：一是假造工商挂号资料，虚拟持股联系。二是私行运用国企字号或商标，制作混杂。三是从前与国企有协作联系，协作完毕后依然私行打着国企旗帜对外宣传。
从中信集团的声明来看，上述不法企业“碰瓷”中信集团子公司的行为包含运用虚伪资料骗取工商挂号，虚拟央企持股联系，经过造假将中心企业注册为股东。
值得一提的是，这并非中信集团第一次出手“打假”。
2022年12月，中信集团曾发布对“云南鲲泰世界交易有限公司”相关状况的声明。中信集团称，该公司系不法分子经过提交虚伪资料、采纳欺诈手法隐瞒事实方法，冒充北京中信企业项目办理有限公司名义建立的企业。
彼时，中信集团在声明中强调，中信集团及中信集团部属公司与该公司（含该公司出资企业）无任何相关联系。北京中信企业项目办理有限公司已就该公司虚伪挂号行为依法向商场监管部门进行告发投诉。但是，工商资料显现，目前云南鲲泰世界交易有限公司的经营状态仍为正常存续。
除此之外，本年3月，中信集团还曾发布对“中信世界工业集团有限公司”等企业冒充中信集团部属公司展开事务活动的状况声明。中信集团监测到在香港建立的“中信海外世界交易集团有限公司”“我国中信本钱办理集团有限公司”“中信世界工业集团有限公司”，及上述香港企业在境内建立的相关企业以中信集团部属公司名义对外展开事务活动。
中信集团声明，中信集团作为“中信”商标权利人，从未授权上述企业运用“中信”商标及字号，上述企业与我国中信集团有限公司、我国中信股份公司及中信本钱控股有限公司无任何相关联系，上述侵权企业展开的全部项目协作、出资、建造等活动均与中信集团、中信股份及中信本钱无关。
“李鬼”公司为何层出不穷？
专家：假借国企背书是主因
近年来，“假央企”“伪国企”的存在已经是“层出不穷”。南都·湾财社记者注意到，近期就有多家国企央企集团在官方渠道发布有关“打假”的声明。
6月29日，国家电投在官网发布声明称，近期国家电投发现不法分子经过假造相关资料等方法，将中电投城市建造展开有限责任公司、国电投城市建造有限责任公司、北京国发中汇科技有限公司、福建鑫源智诚实业有限公司注册为该集团部属公司的子公司。经核实，上述公司及其建立的系列子公司与国家电投无任何从属或股权联系，也不存在任何出资、协作、事务等联系，其全部行为与国家电投无关。
另外，近期网络发布的某4GW光伏离网制氢项目EPC总承包投标，其投标人中广通科技(酒泉)有限公司非我集团部属公司，其发生的招投标等全部行为和发布的项目均与我集团无关。
4月8日，央企我国核电旗下控股子公司中核汇能发布严正声明，指出一家名为国恒基业控股集团有限公司的企业，经过假造相关资料等方法注册为中核汇能部属子公司，并可能存在以中核汇能部属子公司名义展开不法活动的景象。
无独有偶，4月9日，国调基金亦公告称，近期，该基金发现有名为“国恒基业控股集团有限公司”的机构未获得该基金认可或授权，经过改变工商信息等方法，将企业挂号为国调基金出资企业，并可能以国调基金出资企业的名义展开经营活动。依据公告，国调基金委托诚通基金办理运营，除诚通基金外，该基金未授权任何主体以国调基金名义对外展开事务活动。
为何冒充国企身份的“李鬼”公司层出不穷？
朱逸聪以为，有以下三大原因：首要，冒充国企身份，相当于直接获得了国企的背书，能够大大添加协作方的信赖，从而在融资、出资协作、土地项目等多个范畴获取便当和利益。其次，我国对公司建立及改变挂号采纳方法检查的方法，这给冒充企业供给虚伪资料进行虚伪挂号发明了条件；最后，因为国企层级架构杂乱，对外出资信息不对称、不透明，使得许多企业冒充国企的行为具有极大的隐蔽性，很难被发现。
事实上，长期以来，国务院国资委等有关部门对打击冒充国企央企高度重视。
本年4月，国务院国资委公布了第三批冒充中心企业名单，涉及企业295家。此前，国资委曾在2021年和2022年两次对“假央企”和“伪国企”进行集中公示。据统计，三次累计公示的假央企数量超1000家。
国务院国资委也明确表示，有关公司及其下设各级子公司均为冒充国企，与中心企业无任何从属或股权联系，也不存在任何出资、协作、事务等联系，其全部行为均与中心企业无关。请社会各界提高警觉，注意防备危险，如发现其违法犯罪行为，请尽快到公安机关报案。
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